Según la acusación, el esquema habría facilitado más de 1,000 matrimonios durante aproximadamente una década.
De acuerdo con las autoridades, la operación tenía su principal base en Nueva York, aunque también habría desarrollado actividades en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, además de realizar gestiones vinculadas al esquema en China y Vanuatu.
Los investigadores sostienen que la organización estuvo activa al menos desde 2016 hasta julio de 2026.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el servicio estaba dirigido principalmente a ciudadanos extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente mediante matrimonios con ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades alegan que estas uniones no correspondían a relaciones sentimentales reales y que algunos clientes llegaron a pagar hasta 100,000 dólares por el acuerdo y la asistencia durante los trámites migratorios.
La investigación indica que la presunta organización operaba mediante diferentes funciones.
Algunos miembros buscaban clientes extranjeros, mientras otros se encargaban de localizar ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en los matrimonios a cambio de una compensación económica.
Otros colaboradores habrían preparado documentación y coordinado trámites relacionados con las solicitudes presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Según la acusación, algunos participantes estadounidenses podían recibir hasta 30,000 dólares, mientras que los reclutadores obtenían comisiones de hasta 5,000 dólares por persona.
Debido al número de casos atribuidos al esquema, las autoridades consideran que la operación pudo mover decenas de millones de dólares.
Los investigadores aseguran que el procedimiento iba más allá de celebrar el matrimonio.
Las parejas presuntamente preparaban elementos destinados a presentar la relación como auténtica, incluyendo fotografías juntos, cuentas bancarias compartidas, servicios a nombre de ambos, seguros y declaraciones de impuestos presentadas como matrimonio.
En determinados casos, según la acusación, las personas involucradas se habrían conocido poco tiempo antes de solicitar la licencia matrimonial. Cuando eran convocadas a entrevistas migratorias, presuntamente recibían preparación previa para responder preguntas relacionadas con su supuesta vida en pareja.
Entre las personas acusadas figuran Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Dueñas, Ángela Dueñas, Sigrid Cetino y Erika Johnson, residentes en diferentes localidades de Nueva York.
Las autoridades informaron que diez de los acusados fueron arrestados y tenían previsto comparecer ante un tribunal federal en White Plains, Nueva York.
Los cargos forman parte de una investigación federal y las acusaciones deberán ser demostradas durante el correspondiente proceso judicial.
Wiliam de Jesús
No hay comentarios:
Publicar un comentario